Trang ChủÔng Nguyễn Ngọc Thủy, tức “Shark” Thủy, chỉ đạo tăng vốn khống, mở 130 trung tâm tiếng Anh Apax, trường học rồi quảng cáo, dụ hơn 10.100 người chi tiền mua cổ phần khống.
Hành vi của “Shark” Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổnggiám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, được nêu trongkết luận điều tra của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế,tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) hôm 13/11. Ông Thủy bị đềnghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Cùng vụ án, bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQTkiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị cáo buộc Nhận hối lộ.26 người còn lại là kế toán, quản lý kinh doanh của Công ty Egame,bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tạo hệ sinh thái giáo dục’ảo’
Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup thànhlập năm 2008, sau 19 lần thay đổi có vốn điều lệ 962 tỷ đồng, doông Thủy là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Trong hệ sinh tháicủa ông Thủy, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax và Công ty CP phát triểngiáo dục Igarten chuyên kinh doanh giáo dục, sở hữu trung tâm tiếnganh, trường mầm non, tạo ra doanh thu chính. Còn lại các công tykhác mới ở giai đoạn đầu tư tiền vào, chưa có doanh thu.
Theo kết luận điều tra, hơn 20 công ty đều do ôngThủy và người thân quen làm đại diện pháp luật, sở hữu chéo cổ phầncủa nhau. Egroup là công ty mẹ, dùng để huy động vốn, điều phối,đầu tư tiền.
Nhằm huy động vốn từ người dân, ông Thủy dùng 4pháp nhân chính là Egroup, Egame và Giáo dục Apax, Igarten.
Để trả nợ do đầu tư, kinh doanh thua lỗ và triểnkhai ý tưởng mở chuỗi giáo dục tiếng Anh, trường mầm non, chăm sócsức khỏe, thực phẩm hữu cơ, ông Thủy đã ra chủ trương huy độngvốn.
“Shark” Thủy khi chưa bị bắt. Ảnh:Egroup
Thực hiện kế hoạch này, từ năm 2015 đến 2023, ôngThủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để tư vấn, giới thiệu,quảng bá hình ảnh Công ty Egroup là doanh nghiệp lớn mạnh, có uytín về lĩnh vực giáo dục. Ông nói rằng đang mở rộng mảng giáo dụcnên kêu gọi khách hàng đầu tư tiền vào Egroup để được hưởng lãisuất cao.
Mặc dù không có tài sản, năng lực tài chính nhưngông Thủy vẫn chỉ đạo nhân viên Công ty Anh ngữ Apax, Công ty Pháttriển Giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâmtiếng Anh, trường học mầm non Steame trên cả nước. Ông còn cho thuêgiáo viên trong và ngoài nước về giảng dạy, thu hút người dân quantâm.
Mặt khác, từ năm 2014 đến 2016, ông Thủy còn choCông ty Egroup liên tục tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷđồng, chia thành hai đợt chính. Chiêu thức chính để tăng vốn làchuyển công nợ lẫn nhau và nộp tiền, chuyển khoản chéo nhau qua tàikhoản ngân hàng.
Nhằm hợp thức số tiền 577 tỷ đồng nâng khống vốnđiều lệ, Thủy cho hạch toán trên hệ thống sổ sách kế toán bằng cáchợp đồng góp vốn. Sau đó dùng cách cho vay tiền để rút tiền mặt từtài khoản ngân hàng. Ngoài ra, Thủy còn chỉ đạo cấp dưới nhờ nhânviên Ngân hàng BIDV Sở giao dịch 3 chạy dòng tiền giúp để hợp thứchóa vốn góp.
Nhóm này còn tạo doanh thu khống, khoảng 70% mộtnăm, để xây dựng hình ảnh một Egroup hoạt động đa ngành nghề, hiệuquả, lợi nhuận cao.
‘Lùa gà’, sử dụng hết 7.677 tỷ đồngcủa nhà đầu tư
Chuẩn bị xong, ông Thủy giao cho Trưởng Ban quanhệ cổ đông Công ty Egame phụ trách bộ phận kinh doanh với hơn 530nhân viên và xây dựng kế hoạch huy động vốn. Bộ phận này cũng lậpchương trình quảng cáo, tiếp thị về dự án trường học, hiệu quả kinhdoanh, bảng biểu tính % lợi nhuận khi đầu tư.
Nhóm kinh doanh còn được tập huấn về cách mờichào, lôi kéo người dân đến Công ty Egroup, Egame tham quan thựctế, ký hợp đồng mua cổ phần. Họ nói rằng “kinh doanh giáo dục lợinhuận cao và bền vững” nên hứa hẹn lợi nhuận 15-20% một năm.
Các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bảnthanh lý, thỏa thuận hợp tác chiến lược do bộ phận pháp chế chuẩnbị. “Đầu tàu” là Shark Thủy sẽ đại diện Công ty Egame chuyển nhượngcho nhà đầu tư một số lượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần.Thủy cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần để nhàđầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho ông.
Theo thỏa thuận, nhân viên kinh doanh giới thiệukhách hàng sẽ được hưởng hoa hồng 5% số tiền nhà đầu tư mua cổphần. Trong đó 2% trả bằng cổ phần Công ty Egroup và 3% bằng tiềnmặt, nhưng đều được khuyến khích không rút tiền mặt mà quy đổi bằngcổ phần.
Vì lợi nhuận cao, các nhân viên đã ra sức quảngcáo gian dối về hoạt động kinh doanh của Egroup để “lùa gà”.
Bên ngoài một trung tâm Anh ngữ ApaxLeaders đã đóng cửa tại TP HCM, tháng 10/2024. Ảnh: Tất Đạt
Trong quá trình huy động vốn, ban đầu khách hàngđầu tư số tiền ít, ngắn hạn (3-6 tháng) thường được Công ty Egametrả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn và tặng tiền, vàng vào các dịp lễ,Tết. Mục đích là để lôi kéo nhà đầu tư xuống tiền nhiều hơn và đầutư dài hạn.
Càng về sau, do áp lực trả lãi rất lớn, trong khicác dự án mà Egroup đầu tư chưa có doanh thu nên công ty trở nênkhó khăn. Qua đó dẫn đến mất khả năng chi trả.
Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, ôngThủy đã vượt vốn điều lệ của Egroup là hơn 206 triệu cổ phần chohơn 10.000 nhà đầu tư. Từ đó ông Thủy chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng làtiền gốc của nhà đầu tư, C03 kết luận.
Tiền thu được, ông Thủy chỉ đạo dùng 70% để trảgốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm trách bị phát hiện. 30% cònlại, ông dùng trả nợ cá nhân như vay ngân hàng, thuê mặt bằng.
Hiện, 7.677 tỷ đồng ông Thủy đã sử dụng hết,không còn khả năng thanh toán.
Shark Thủy năm nay 43 tuổi, là doanh nhân nổitiếng khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam. Ông là ngườisáng lập Egroup và hệ thống giáo dục Apax Leaders, được biết đếnvới tư duy kinh doanh táo bạo và khả năng truyền cảm hứng cho giớitrẻ. Trong sự nghiệp, Shark Thủy theo đuổi mô hình giáo dục ứngdụng công nghệ, nhấn mạnh vào ngoại ngữ và kỹ năng mềm.
📌 Bài viết này được đóng góp bởi người dùng và bản quyền thuộc về người dùng đã xây dựng bài viết. Bản quyền thuộc về tác giả gốc và chỉ dùng cho mục đích học tập và giao tiếp. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xóa nó.
Bạn cũng có thể thích
