Trang ChủTrong tuyên bố ngày 5/9, Cục Phòng chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chống Tham nhũng Đặc biệt (SAPO) cho biết, một nhóm quan chức cấp cao đã nhận hối lộ để cho phép các trung tâm lừa đảo hoạt động, đồng thời rửa hàng triệu USD.
Các đặc vụ Cục Phòng chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) tiến hành khám xét trong chiến dịch “Forest Gump” ngày 19/8/2026. Ảnh minh họa: NABU.
Vụ án đặc biệt nghiêm trọng bởi nó liên quan trực tiếp đến chính cơ quan công tố Ukraine – đơn vị có nhiệm vụ đưa những hành vi phạm pháp như vậy ra trước pháp luật. NABU, được xem là một trong những cơ quan chống tham nhũng độc lập nhất Ukraine, cùng SAPO đã triển khai chiến dịch điều tra trong tuần này, trong bối cảnh các trung tâm lừa đảo qua điện thoại ngày càng trở thành vấn đề lớn đối với tội phạm có tổ chức. Nhà chức trách hiện đang điều tra hàng trăm hoạt động bị nghi là lừa đảo ở cả trong và ngoài Ukraine.
Hơn 450.000 USD được dùng để mua bất động sản
Theo kết quả điều tra, người đứng đầu một đơn vị thuộc Văn phòng Tổng công tố đã thành lập và điều hành tổ chức này từ giữa năm 2025, tuyển mộ cả các công tố viên đang đương chức lẫn những người thân cận.
Các thành viên bị cáo buộc nhận hối lộ một cách có hệ thống để không cản trở hoạt động của những cái gọi là “call center” – các trung tâm thực hiện hành vi lừa đảo quy mô lớn nhằm vào người dân Ukraine và người nước ngoài. Những đường dây này sử dụng điện thoại và các nền tảng trực tuyến để lừa tiền của nạn nhân trong và ngoài nước.
Theo các điều tra viên, số tiền thu được sau đó được đem đi rửa. Hơn 450.000 USD được chi cho bất động sản, trang sức và các tài sản có giá trị khác, trong khi khoảng 225.000 USDđược chuyển vào tài khoản ngân hàng của những người liên quan và ngụy trang dưới dạng thu nhập kinh doanh.
Nghi phạm bị cho là người cầm đầu cũng đăng ký lại quyền sở hữu những tài sản đã mua trước đó sang tên người khác nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự. Trong số này có một bất động sản trị giá ít nhất 270.000 USD tại một khu căn hộ cao cấp gần dãy núi Carpathian.
“Chancellor” và mạng lưới thân cận
Theo NABU, tổ chức tội phạm này gồm: Chancellor” – kẻ cầm đầu; Muza” – bạn thân của “Chancellor”; “Comrade” – tài xế của “Chancellor”, “Flash” – trợ lý của “Chancellor”.
Kết quả điều tra cho thấy “Chancellor” đã tập trung vào tay mình toàn bộ các đòn bẩy quyền lực liên quan đến những trung tâm lừa đảo. Người này được cho là trực tiếp quyết định trung tâm nào sẽ được “bảo kê” và trung tâm nào phải đóng cửa.
Các khoản hối lộ cũng được cho là dùng để đảm bảo việc bổ nhiệm những người vào các vị trí cấp cao trong hệ thống công tố.
Trong một đoạn ghi âm được NABU công bố, “Chancellor” nói: “Tôi không thể chỉ đi làm cho có. Tôi phải sống ở đó chứ không chỉ tồn tại. Đã làm gì thì phải chơi hết mình. Nhưng tôi thích thế này hơn: đã làm thì phải chơi lớn, đã trộm thì trộm cả triệu”.
Năm người bị truy tố, có thể còn thêm nghi phạm
Đến nay, nhà chức trách đã xác định 5 người bị nghi thành lập, điều hành hoặc tham gia tổ chức tội phạm, đồng thời thực hiện hành vi rửa tiền.
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. NABU cho biết cơ quan này tiếp tục xác định những người khác có thể liên quan đến đường dây.
Văn phòng Tổng công tố Ukraine tuyên bố sẽ phối hợp với các cơ quan chống tham nhũng và đã đình chỉ công tác đối với quan chức bị nêu tên trong thời gian cuộc điều tra tiền tố tụng diễn ra.
Nỗ lực xoá dấu vết
Trong khi đó, Văn phòng Tổng công tố Ukraine yêu cầu đánh giá tính hợp pháp của các cuộc khám xét được NABU tiến hành vào ban đêm.
Cơ quan này cho rằng việc khám xét văn phòng của các quan chức cấp cao cũng như việc các điều tra viên tiếp cận tài liệu thuộc những vụ án hình sự khác cần được xem xét về mặt pháp lý.
Các đoạn ghi âm đồng thời cho thấy sau khi NABU bắt đầu khám xét những người liên quan đến đường dây, các nghi phạm rơi vào trạng thái hoảng loạn và tìm cách xóa những dấu vết rõ ràng nhất về hành vi bị cáo buộc, trong đó có các hình ảnh thể hiện lối sống xa hoa trên mạng xã hội.
“Tôi cần xóa hết mọi thứ… Tôi có Porsche, Loro Piana, Mimi, đồng hồ, vòng tay, túi xách ở đây. Tôi cần xóa hết mọi thứ”, một đồng phạm trong đường dây, được biết đến với bí danh “Muza”, nói với “Chancellor” trong đoạn ghi âm.
Trước đó, Ukrainska Pravda dẫn các nguồn tin riêng cho biết ngày 4/9, NABU đã bắt giữ Serhii Kropyva, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Pháp lý Quốc tế thuộc Văn phòng Tổng công tố Ukraine.
📌 Bài viết này được đóng góp bởi người dùng và bản quyền thuộc về người dùng đã xây dựng bài viết. Bản quyền thuộc về tác giả gốc và chỉ dùng cho mục đích học tập và giao tiếp. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xóa nó.
Bạn cũng có thể thích
